Delitos Económicos

El Derecho Penal Económico es la parte de Derecho Penal que tutela los presupuestos de la libertad económica en el marco del Estado Social de Derecho a través de la imposición de penas y medidas de seguridad.

Por su parte la criminalidad económica en las palabras de HERRERA HERRERA es "toda agresión prohibida o no por el Ordenamiento Jurídico, que ponga en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los bienes de la Comunidad como tal, o de un número apreciable de sus miembros.  O que afecte de igual forma, sus sistemas de financiación y de cambio

CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA:

• Tiene por objeto la obtención de un beneficio económico, como cualquier otra actividad económica, su conducta se funda en elecciones racionales basadas en una valoración de coste beneficio de sus actos.
• Es una actividad profesional, de los cuales se identifican comportamientos como:

1. La utilización de instrumentos mercantiles en vigor (títulos valores) o documentos que hacen fe pública (escrituras públicas, partidas de registro...) falseándolos para sus fines ilícitos.
2. La alteración fraudulenta de balances, utilizando el llamado "fondo de comercio" (good - will); la técnica de las depreciaciones, las plusvalías, los cambios de clasificación de determinadas partidas.
3. La utilización de los procesos normales de la economía y de las finanzas para su particular beneficio.
4. La profusa utilización de los llamados paraísos fiscales, mediante los que, encubiertamente, se defrauda al fisco.
5. La utilización de la informática, que, como dice LOPEZ REY "forma parte de la educación y del recreo y determina un buen número de aspectos de la vida de relación, profesional, comercial, financiera, bancaria... creando actitudes individuales y colectivas que hasta hace poco no se daban.

• La criminalidad económica tiene relación estrecha con la criminalidad organizada, se vale de herramientas propias del crimen organizado como la violencia, la intimidación o la corrupción para asegurar el control de los mercados; SHÜNEMANN señala que "se comete a través de una empresa jerárquicamente estructurada y organizada en puestos de trabajo.
• Está caracterizada por la aparente legalidad de los actos que la conforman, la criminalidad económica no está constituida por actos atroces que produzcan un rechazo social generalizado, sino por múltiples sectores grises cuya ilicitud no se encuentra completamente clara.
• Es de carácter internacional, esta característica se da por la globalización de los mercados que implica una economía liberalizada, internacionalizada con una interdependencia de los mercados, situación que tiene dos efectos fundamentales:

1. La reducción al mínimo del riesgo penal extendiendo su actividad allí donde la sanción penal es menor o nula.
2. El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado lícito para infiltrarse en el mismo y obtener beneficios mayores que a través de una actividad mercantil lícita.

Fuente: DERECHO PENAL ECONÓMICO - Parte General (Carlos Guillermo Castro Cuenca y Paula Andrea Ramírez Barbosa)

TEMAS A DESARROLLAR:

·                     Libertad de Trabajo y Asociación

·                     Defraudaciones

·                     Derechos de Autor

·                     Acaparamiento / Especulación

·                     Sistema Financiero

·                     Urbanización Ilegal

·                     Contrabando

·                     Lavado de Activos